كتب: رامى داود
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بقطاع الأمن العام و مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بتطبيق الإجراءات القانونية حيال شخصان “لهما معلومات جنائية” مقيمان بمحافظة القاهرة لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وإتخاذهما من محل إقامتهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهما .
إلى جانب العمل فى
و غسلالأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بشراء الوحدات السكنية السيارات والدراجات النارية- المشغولات الذهبية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
وبعد القبض عليهما
قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً وتم التحقيق معهم وتحويلهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات
